2017年底，上海市公安局南山分局接到人民群眾監(jiān)督舉報(bào)，他們經(jīng)人介紹在“上海一帶一路有喜商城”投資，現(xiàn)在我們已經(jīng)發(fā)展無法提現(xiàn)。經(jīng)初查后，2018年1月，上海警方通過對此問題進(jìn)行企業(yè)立案偵查。接下來上海刑事案件律師為您講解相關(guān)問題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　根據(jù)調(diào)查，盧某利等犯罪嫌疑人于2017年5月以南山區(qū)注冊成立“歡樂之旅”公司，并在互聯(lián)網(wǎng)上建立虛擬購物中心，以消費(fèi)點(diǎn)的形式回售所謂農(nóng)產(chǎn)品，吸引他人參與。

　　參與者之間必須通過購買100元至300元不等的“激活碼”成為一個(gè)會員后，方可享受積分返利。同時(shí)，為吸引學(xué)生更多人參與，公司可以設(shè)立以投資項(xiàng)目金額為返利依據(jù)的靜態(tài)獎和以發(fā)展研究人員一定數(shù)量為返利依據(jù)的動態(tài)獎，誘使會員管理不斷“拉人頭”計(jì)算提成和收益，以此方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷組織活動。

　　據(jù)警方介紹，該團(tuán)伙的提成分為四種模式：一是靜態(tài)收入。投資人首先通過注冊賬戶成為公司會員，并根據(jù)不同會員的等級制定了四個(gè)系列的“套餐”:2000元投資，周收益18%；投資7000-10000元，周收益15%；投資150-200萬，周收益14%；投資3萬～5萬，周收益13%。二是動態(tài)獎。

　　根據(jù)引薦人數(shù)和級別給予獎勵。第一代6%，第二代3%，第三代6%，以此類推。是三等獎。對于有團(tuán)隊(duì)的成員，將按照團(tuán)隊(duì)成員投入的單數(shù)給予獎勵。第四，代理獎。公司在全國發(fā)展了不同級別的代理商，包括省、市、區(qū)三級，根據(jù)會員在商城投入的金額獎勵不同比例的現(xiàn)金。

　　今年6月15日至20日，省公安廳進(jìn)行組織以及上海市公安局工作開展“利劍9號”統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共審查制度涉及管理人員424人，刑拘60人。警方無法查明，該平臺企業(yè)運(yùn)營公司半年，就已發(fā)展網(wǎng)絡(luò)傳銷層級46層，涉及通過會員1萬余名，涉案產(chǎn)品金額達(dá)8000多萬元。

　　從今年偵破的一系列重大案件來看，非法集資、非法傳銷等群體性經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出三個(gè)顯著特征。

　　一是作案手法多樣化。犯罪分子打著“金融互助”“虛擬貨幣”“消費(fèi)返利”“養(yǎng)老扶貧”等幌子實(shí)施犯罪，迷惑性、欺騙性強(qiáng)。如廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司打著“你消費(fèi)、我買單”“消費(fèi)全返”的幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入。

　　利用后來者交納的資金支付之前承諾的返利，沒有任何資金投入實(shí)業(yè)生產(chǎn)，本質(zhì)上屬于“龐氏騙局”。佛山“人民通惠”傳銷組織通過虛構(gòu)“人民”偽概念，打著“人民通惠”的旗號，以“低門檻、高回報(bào)”引誘群眾加入傳銷，迷惑性極強(qiáng)。

　　二是有前科犯罪人員重操舊業(yè)實(shí)施犯罪。如上海“一路有喜”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的主要犯罪嫌疑人盧某力，是廣東偵辦的央批“善心匯”傳銷案的涉案人員，在取保候?qū)徍罄^續(xù)從事傳銷犯罪活動，這類人員也將是警方打擊的重中之重。

　　三是涉黑惡性質(zhì)的聚集性傳銷依然可以存在。在“天津天獅”案中，事主被騙入團(tuán)伙后，犯罪嫌疑人就是通過“挖心酸”“唱黑臉”等方式進(jìn)行脅迫、恐嚇事主，脅迫影響購買一些虛假信息產(chǎn)品，犯罪意識形態(tài)發(fā)展已從一個(gè)普通傳銷向非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪行為轉(zhuǎn)變，社會環(huán)境危害性具有極大。

　　針對群體性經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)的形勢，省公安廳大力推進(jìn)“智慧新警”戰(zhàn)略部署，自主研發(fā)廣東群體性經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測預(yù)防平臺。與工商部門合作，成立涉案人員經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測預(yù)防中心，開展智能化監(jiān)測，整理收集風(fēng)險(xiǎn)信息，快速開展分類處置，大大提高了涉案人員的查處效率。

　　上海刑事案件律師提醒，一定要不斷增強(qiáng)企業(yè)法律問題意識和風(fēng)險(xiǎn)管理意識，不要被“高額回報(bào)”“快速發(fā)展致富”的幌子所誘惑，避免上當(dāng)受騙，維護(hù)我們自身進(jìn)行財(cái)產(chǎn)信息安全。要認(rèn)清非法集資、非法傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)環(huán)境犯罪的巨大社會危害性，自覺抵制、舉報(bào)此類犯罪，并主動積極配合警方依法打擊。