案件詳情:
原一審判決認定:2019年5月14日10時45分,被告人謝某打通了鄒平某能源公司財務(wù)人員邱某的電話,稱要給該公司轉(zhuǎn)款,并索要了邱某的QQ號,從QQ上建立了臨時會話群。之后,被告人謝某冒用鄒平某能源公司老板的姓名進入會話群與邱某聊天,使邱某信以為真。被告人謝某以給其它公司支付貨款為由,要求邱某向戶名灌南某商貿(mào)公司賬戶32050******0708、開戶行中國建設(shè)銀行股份有限公司灌南支行的賬戶付款47.3萬元。11時33分許,邱某將47.3萬元轉(zhuǎn)入該賬戶。
隨即,被告人黃某聯(lián)系被告人江某洗錢。11時40分06秒,江某用號碼為15777058537的手機給黃某號碼為15019418783的手機發(fā)送內(nèi)容為“農(nóng)業(yè)王宇62305******3777安徽省蕪湖新時代支行。分兩次轉(zhuǎn)完。一次轉(zhuǎn)24”的短信,11時46分,黃某將騙取的24萬元轉(zhuǎn)至該賬戶,11時58分35秒,江某給黃某發(fā)送內(nèi)容為“處理好了”的短信。12時04分,黃某將騙取的2900元再次轉(zhuǎn)入該賬戶。與此同時,殷某通過ATM機轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式將22.9999萬元占為己有。2019年6月27日,公安局工作人員將被告人黃某、謝某、江某等九人分別抓獲。
公安機關(guān)經(jīng)技偵手段偵察認為,被告人江某被抓獲時持有的白色 iPhone Xs Max手機一部串號為358736092533048,與查詢的上述號碼為15777058537的手機串號一致,由此認定被告人江某幫助套現(xiàn)詐騙犯罪所得款項。
原審法院根據(jù)對上述事實的認定,分別以詐騙罪判處被告人黃某等有期徒刑九年至三年、罰金八萬元至一萬元等不同刑期和數(shù)額的刑罰。其中,對被告人江某犯詐騙罪判處有期徒刑九年,并處罰金八萬元。被告人江某不服一審判決,委托山東開言律師事務(wù)所劉俊利律師擔任辯護人。二審期間,辯護人仔細研究了案件事實,對證據(jù)材料逐一質(zhì)證,且提出以下部分辯護意見:通常情況下,手機串號(串號即IMEI)具有唯一性,通過手機串號即可確定手機的身份和歸屬。一審法院認定上訴人江某有犯罪事實也是基于這一前提條件。但是,上述假設(shè)是完全建立在正常和通常情況下,并未考慮現(xiàn)實的復(fù)雜性和其他的可能性。
據(jù)上海專業(yè)刑事律師所辯護人了解,對于一些組裝機、翻新機或者其他非正常渠道生產(chǎn)的手機,其串號就未必按照權(quán)威部門規(guī)定的程序進行設(shè)定,可自行設(shè)置,由此便打亂了正常的這種手機串號使用的秩序,導(dǎo)致串號重號或者被冒用的情況。況且,在當前的技術(shù)條件下,手機串號亦可被修改。特別是作為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,犯罪分子一般有很強的反偵察意識,其利用被篡改串號后的手機進行詐騙活動,某種程度上就會阻斷公安機關(guān)的偵察線索。為此,串號與作為載體的手機之間并不具有絕對的和唯一的對應(yīng)性,僅憑手機串號尚不能完全確認手機的身份和歸屬。在沒有其他證據(jù)證明上訴人江某涉嫌犯罪的情況下,僅憑手機串號來認定犯罪事實是不可靠的,得不出上訴人江某有犯罪事實的結(jié)論。
2021年4月28日,濱州市中級人民法院作出(2020)魯16刑終149號刑事裁定,將上訴人江某涉嫌詐騙罪分案處理,發(fā)回重審。發(fā)回重審后,公安和檢察機關(guān)雖經(jīng)兩次補充偵察證據(jù)材料,辯護人經(jīng)充分的質(zhì)證后仍然認為證據(jù)不足,且獲得了法院的認同。
2021年12月27日,檢察機關(guān)決定撤回對被告人江某犯有詐騙罪的指控,法院于2021年12月28日作出(2021)魯1681刑初266號刑事裁定,準許人民檢察院撤回起訴,江某也于次日獲釋。當前,檢察機關(guān)已經(jīng)作出不起訴決定。
江某自2019年6月27日起被羈押至2021年12月28日,失去人身自由兩年半余,身心受到了嚴重的挫折和打擊。但對辯護律師盡職盡責的辯護,對法、檢機關(guān)最終能夠堅持公平正義,嚴格按照疑罪從無的原則作出撤訴和不起訴決定,還是倍感欣慰和感激。
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存疑不起訴是我國刑事訴訟法規(guī)定的三類不起訴情形中的一種,它是因為起訴人提供的事實不清,證據(jù)不足的案件,因此有利于被告的體現(xiàn)。很多人都不太了解刑事訴訟法存疑不起訴是什么意思,因此在遇到起訴的時候多次碰壁,上海專業(yè)刑事律師所通過以下的了解,希望可以避免這些情況的發(fā)生。存疑不起訴,又稱證據(jù)不足的不起訴。存疑不起訴是指人民檢察院對于經(jīng)過補充偵查的案件,仍然認為證據(jù)不足,不符合起訴條件的,經(jīng)檢察委員會討論決定,可以作出不起訴決定。我國刑事訴訟法第171條第4款規(guī)定:對于補充偵查的案件,人民檢察院仍然認為證據(jù)不足,不符合起訴條件的,應(yīng)當作出不起訴的決定。而根據(jù)我國刑事訴訟法第171條規(guī)定的精神,補充偵查的案件應(yīng)在1個月內(nèi)補充偵查完畢,補充偵查以兩次為限。
因此,經(jīng)過兩次補充偵查,對于事實仍未查清、證據(jù)不足的案件,人民檢察院應(yīng)當作出不起訴的決定。案件經(jīng)過兩次補充偵查,具有下列情形之一,不能確定犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪和需要追究刑事責任的,屬于證據(jù)不足,不符合起訴條件:
(1)據(jù)以定案的證據(jù)存在疑問、無法查證屬實的;(2)犯罪構(gòu)成要件事實缺乏必要的證據(jù)予以證明的;(3)證據(jù)之間的矛盾不能合理排除的;(4)根據(jù)證據(jù)得出的結(jié)論具有其他可能性而無法排除的。
人民檢察院根據(jù)上述情形作出不起訴決定后,如果發(fā)現(xiàn)了新的證據(jù),證明案件符合起訴條件時,可以撤銷不起訴決定,提起公訴。對于存疑不起訴應(yīng)當注意的是,人民檢察院應(yīng)當嚴格執(zhí)行有關(guān)存疑不起訴的規(guī)定,徹底杜絕久偵不決、久押不放的現(xiàn)象,更好地保護公民的合法權(quán)益。